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泰国腐败报告称,妓院的钱通过泰国股票市场,体育团队洗钱

星期三,成千上万的外国游客走过位于曼谷中央素坤逸路的Chuvit公园的草地上,可能对该泰国商人的名字几乎一无所知

作为一名前皮条客转为政治家和活动家,Chuwit Kamolvisit已经成名,或者有些人会说声名狼借

作为泰国最大的按摩院老板之一,Kamolvisit曾经是东南亚国家卖淫行业的主要参与者

特别调查部在2017年发起的警方调查显示,泰国色情行业的黑钱正在通过各种主流渠道进行洗钱,包括运动队和股市

DSI在一名年轻女子的证词后展开了调查,该名女子被一名名叫Kampol Wirathepsuporn的男子经营的妓院救出,该男子因贩卖人口和贩卖儿童而被捕12项逮捕令,目前是逃犯

“超过十五年前,坎波尔给了我一个维多利亚的秘密”和另外两家机构,Chuwit声称已经帮助警方确认Wirathesuporn是维多利亚秘密的所有者,泰国警方在那里救出了20名女性

12,告诉EFE

Chuwit说,Kampol和性行业黑手党一直在利用泰国证券交易所清洗非法资金

“主要部分(洗钱)是证券交易所的知名经纪人,负责管理几个有可疑业务的人的财务状况

这个人知道用非法来源的钱获得股票的法律漏洞,”Chuwit说,将股票经纪人称为“M先生C.”来自不同行业的六家公司的图表在1月15日上午交易时段开始时突然下跌,这是警察袭击妓院后的第一天

警方和美国证券交易委员会正在调查公司的这种突然贬值 - 从建筑公司到通信集团 - 根据Chuwit的说法,他们在Kampol有一个共同股东

在妓院查获的文件中有一份特别客户名单,其中包括20多名政府官员

国家警察局局长兼现任泰国足球联合会主席Somyot Poompanmoung上周承认从坎波尔获得了3亿泰铢(950万美元)的贷款

前警察局长向记者承认,他20多年来一直是坎波尔的私人朋友,但声称他不知道自己的非法业务

Somyot在他的名字出现在Kampol的金融交易后被DSI审问,他说他退还贷款并且整个交易是合法的,尽管他还没有提供支持他的索赔的证据

Chuwit说Kampol还使用了来自泰国北部的第一支足球队,并在南部的Phang Nga省购买土地以清洗非法获得的钱

泰国调查部门表示,他们已经破坏了坎波尔设立的腐败网络

当地媒体推测,最近的行动是出于政治动机,警方否认了这一点

尽管泰国的卖淫活动是非法的,但该国一直是性旅游的首选目的地,据估计,这一大型行业每年的收入超过64亿美元,雇佣了150,000至200,000名性工作者

作者:Noel Caballero

2018-10-07 06:19:02

作者:应采掴